SIPLA ONZAS S.A.S

By andreagiraldo119 | Updated: June 28, 2024, 2:49 a.m.

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HOLA
ONZAS S.A.S
FAMILIA
Teniendo en cuenta que estamos siendo vigilados por la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Queremos informarte acerca de SIPLA 
Sistema
Integrado de
Prevención de
Lavado de 
Activos
ESTIPULA:
La circular 170 -DIAN
Los operadores de Zonas Francas deben implementar un Sistema Integrado de Prevención de Lavado de Activos
Lavado de Activos LA
Proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de actividades ilícitas.
Financiación del Terrorismo FT
Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva FPADM
Delito que busca destinar bienes o dinero de origen lícito o ilícito para financiar actividades terroristas.
Destinar dinero para la compra de armas nucleares
DEFINICIONES
¿QUÉ ES UNA SEÑAL DE ALERTA?
Son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos normales. 
SEÑALES DE ALERTA SIPLA
* Empleados que hacen caso omiso a los procedimientos de la empresa o a los controles internos.

* Empleados que rechazan las auditorías.

* Empleados que registren cambios de información personal: cambio continuo de número de celular, equipo de celular o en su defecto el porte y/o uso de dos o más celulares.

* Empleados que presenten documentación falsificada en el momento de vinculación o posterior a la misma.
Persona natural designada por la empresa para el cumplimiento de la seguridad en la cadena de abastecimiento.
Nuestro jefe de seguridad es:
JULIAN EDUARDO GRISALES
¿QUÉ ES EL JEFE DE SEGURIDAD?
* Escrita (Buzón).

* Telefónica.

* Correo electrónico: oficial.cumplimiento@onzas.com.co

* Página WEB: https://www.onzas.com.co/sospecha/
CANALES DE REPORTE
ADIOS
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