2.1. Composición del SARLAFT

By djaramilloguerrero1 | Updated: Feb. 16, 2023, 9:06 p.m.

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¿Qué son los delitos del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva?
MÓDULO 2
El lavado de activos (LA) es la modalidad mediante la cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a recursos originados en sus actividades ilícitas. En otras palabras, es el proceso de hacer que el dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes obtengan beneficios de las ganancias de sus acciones delincuenciales, sin poner en peligro su uso en actividades posteriores ilícitas o lícitas.

Lavado de Activos
De acuerdo al código Penal Colombiano Articulo 323 se definieron los siguientes delitos, asociados con el Lavado de activos:

Delitos Fuente del Lavado de Activos
Tráfico de Migrantes

Trata de Personas

Rebelión

Extorsión

Tráfico de armas
Enriquecimiento ilícito

Tráfico de menores de edad

Delitos contra el sistema financiero

Financiación del terrorismo
Administración de recursos relacionados con actividades terroristas

Tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas

Delitos contra la administración pública o vinculados con el concierto para delinquir

Secuestro extorsivo

La persona natural o jurídica, que realice las siguientes actividades con recursos provenientes de los delitos anteriormente descritos, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad  incurrirá en el flagelo de Lavado de Activos:

Actividades Relacionadas
Adquirir, Resguardar, Invertir, Transportar, Transformar, Almacenar, Conservar, Custodiar o Administrar.

De acuerdo a los expertos del GAFI, el delito de Lavado de activos, se puede presentar en tres etapas:

Etapas del Lavado de Activos
Colocación
El criminal introduce fondos ilegales al sector formal, alejándolos de su fuente para evitar ser rastreado.

Ocultamiento
Para dar apariencia de legalidad, se realizan complejas transacciones financieras para disimular el rastro e introduciéndolo a la economía rápidamente para que sea difícil rastrearlo por las autoridades.

Integración
Los delincuentes dan apariencia de legalidad el dinero creando una actividad económica, un negocio, u operación comercial que justifique su tendencia, posesión o propiedad.

En Colombia se establecieron las siguientes sanciones, aplicables a toda persona Natural o Jurídica que incurra en actividades de LA, y sea vinculada de manera penal y condenada por este delito, de acuerdo a lo establecido en el código Penal artículo 323 así:

Sanciones 
De 8 a 22 añosPor omisión de 38 a 120 meses
PRISIÓN
MULTAS
De 650 a 50.000 SMLVOmisión multa de 133 a 15.000 SMLV
Cancelación de la personería jurídica.Agravación de la pena por actividades de comercio exterior
OTROS

2.1. Composición del SARLAFT

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